پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) گھوٹالے کی تہوں اب کھل ہی رہی ہیں، اسی درمیان سی بی آئی نے ایک اور بینک کے ساتھ دھوکہ دہی کئے جانے کا معاملہ درج کیا ہے. ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق، سی بی آئی نے دہلی کی اورینٹل بینک آف کامرس (اے بی سی) کی ایک شاخ کے ساتھ 390 کروڑ کی فراڈ کئے جانے کا معاملہ دارالحکومت کے ہی ایک زیورات کی دکان کے خلاف جمعرات (22 فروری) کو درج کیا .

سی بی آئی ہیرے، سونے اور چاندی کے زیورات بنانے اور ان کا کاروبار کرنے والے قرول باغ کے دوارکا داس سیٹھ انٹرنیشنل کی تحقیقات کر رہی ہے، جس نے 2007 سے گریٹر کیلاش -2 کی او بی سی کی شاخ سے فارن لیٹر آف کریڈٹ، فارین ڈاکومنٹری بل پرچےج دوسرے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اور کئی کریڈٹ کی سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کمپنی کو چار افراد چلاتے ہیں، ان میں پنجابی باغ کے مہذب سیٹھ، ریٹا سیٹھ اور سرائے سیاہ خاں کے کرشن کمار سنگھ اور اتوار کمار سنگھ شامل ہیں. ان چاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں.

بینک نے اپنی پڑتال کے بعد دعوی کیا کہ مہذب سیٹھ اور دیگر ڈائریکٹر اپنے خاندان والوں سمیت گزشتہ 10 ماہ سے اپنے گھروں میں نہیں ہیں. ایک شک ہے کہ سریھا سیت نے بھارت چھوڑ دیا ہے. 16 اگست، 2017 کو سرکاری سیکٹر بینک نے دوکرہ داس سیٹ انٹرنیشنل کے خلاف سی بی آئی سے رابطہ کیا تھا، لیکن ایف آر نے جمعرات کو رجسٹرڈ کیا.

اس صورت میں، سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کیوں کہ سی بی آئی کیس میں رجسٹر کرنے کے 6 مہینے لگے گا؟ بینک نے اپنی شکایت میں دعوی کیا ہے کہ دوارکا داس سیٹھ انٹرنیشنل نے لیٹر آف کریڈٹ کے تحت فارن بل ڈسكاٹگ کے ذریعے بہت سے کریڈٹ کی خصوصیات کا فائدہ لیا. انہوں نے اس سہولت کا فائدہ اٹھا لیا 2007 میں پہلی دفعہ اور تمام بلوں میں چھوٹ دینے سے قبل تمام بل باقاعدگی سے جاری کیے گئے تھے.

او بی بی سی کی طرف سے، یہ کہا گیا تھا کہ سڈائ سیٹھی غیر ملکی بینکوں کی طرف سے قائم کردہ کریڈٹ خط کے ذریعہ سہولت کا استعمال کررہا تھا. ان میں سے کچھ نے بینکوں کو غریب درجہ بندی دی ہیں. او سی بی کے مطابق، دھوکہ دہی کے بعد، فری سٹی نے دبئی میں فیری ٹریڈنگ کا ایک کمپنی بنایا. انہوں نے اتل کمار گرگ کا نام بھارت سے بھی ایک نمائندہ مقرر کیا. گرگ نے ٹائی کو بتایا کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران، وہ نشہ سیت سے رابطے میں نہیں ہیں. گرگ نے کہا، '' میں نے سالوں پہلے ان کے ساتھ کچھ کاروبار کیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں ہیں؟ مجھے ان کے ساتھ کچھ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے. "سیت اور دیگر ڈائریکٹروں کا مقام ابھی تک معلوم نہیں ہے.

(Click here for Android APP of IBTN. You can follow us on facebook and Twitter)

Share This News

About sharing