हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तर्ज पर तमिलनाडु में भी एक गोल्ड जूलर ने 14 बैंकों को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाया है। एस बी आई के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम ने कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड को 824 करोड़ रुपये का लोन दिया था। भूपेश कुमार जैन और उसकी पत्नी नीता जैन इस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर हैं। कनिष्क गोल्ड का मुख्य कार्यालय चेन्नई के टी नगर में स्थित है।

बैंक अधिकारियों का कहना है कि व्यवसायी दंपती से कई बार संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों का कुछ अता-पता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भूपेश और नीता मॉरिशस में हैं। सारे प्रयास विफल होने के बाद एस बी आई ने 25 जनवरी को सी बी आई में इसकी शिकायत दी थी। बैंक ने भूपेश पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कर्ज लेने और रातोंरात अपने सभी शोरूम और फैक्टरी बंद कर भागने होने का आरोप लगाया है। सी बी आई ने फिलहाल इस मामले में एफ आई आर दर्ज नहीं की है। बता दें कि जांच एजेंसी प्राथमिक छानबीन के बाद ही केस दर्ज करती है।

अधिकारियों का कहना है कि कनिष्क गोल्ड को 824 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। ब्याज और अन्य शुल्क लगाकर 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एस बी आई ने 11 नवंबर, 2017 में कंपनी के खाते को फर्जी करार दिया था। आर बी आई को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। बाद में अन्य बैंकों ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। एस बी आई ने इस कंपनी को वर्ष 2007 से ही कर्ज देना शुरू किया था। बाद में एक कंसोर्टियम बना दिया गया था, ताकि अन्य बैंक भी कनिष्क गोल्ड को लोन दे सके।

एस बी आई ने बताया कि भूपेश जैन की कंपनी पहली बार मार्च 2017 में डिफॉल्ट हुई थी। कंपनी ने आठ बैंकों को ब्याज का भुगतान नहीं किया था। कनिष्क गोल्ड ने अप्रैल 2017 से कंसोर्टियम में शामिल सभी बैंकों का भुगतान करना बंद कर दिया था। बैंक अधिकारियों ने 5 अप्रैल, 2017 में स्टॉक ऑडिट के लिए प्रमोटरों से संपर्क साधने की असफल कोशिश की थी। बैंक अधिकारी 25 मई को कनिष्क के कॉरपोरेट ऑफिस, फैक्टरी और शोरूम में गए थे, लेकिन सभी का शटर डाउन मिला था।

कनिष्क गोल्ड के प्रमोटर भूपेश जैन ने बैंकों को पत्र लिखकर रिकॉर्ड की जालासाजी करने और स्टॉक हटाने की बात स्वीकार की थी। भूपेश ने स्टॉक को कोलेटरल (लोन के बदले संपत्ति) के तौर पर रखा था। मद्रास जूलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि नुकसान से उबर नहीं पाने के कारण कनिष्क गोल्ड ने मई, 2017 में अपना शटर गिरा लिया था।

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